公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-033

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：崔红亮

6.会议列席人员：韩广凡、李金木、许德文、刘娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔红亮为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年 11 月 13 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生
了公司第四届董事会，现推选崔红亮担任公司第四届董事会董事长，任期三年，

公告编号：2024-033

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 。本次选举为换届选举，董事长崔红亮为续任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李沅哲为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任李沅哲担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘娟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘娟为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘娟为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘娟为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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