公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-036

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 13 日审议并通过：

选举崔红亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李沅哲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 279,000 股，占公司股本的 0.3543%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 279,000 股，占公司股本的 0.3543%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 13 日审议并通过：

选举韩广凡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-036

年 11 月 13 日审议并通过：

选举李金木先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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