公告日期：2024-11-14

平顶山金晶生物科技股份有限公司

章程

2015年 09 月 20日

（2024年 11 月 13日修订）

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股东持股情况......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董 事 会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监 事 会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......40
第八章 投资者关系管理......42

第一节 投资者关系管理目的......42

第二节 内容和方式......42
第九章 财务会计制度、利润分配......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知......46
第十一章 信息披露......47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49
第十三章 修改章程......52
第十四章 附 则......53

平顶山金晶生物科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众 公
司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，
以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公
司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股
东现为公司的发起人。

公司在平顶山市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司名称：平顶山金晶生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：平顶山市叶县产业集聚区（文化路东段北侧）

第五条 公司注册资本为人民币 7874 万元。公司设立方式为发

起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文

件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理
及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：精心谋事、用心做事、诚心成事。

第十二条 公司的经营范围：可溶性大豆多糖、大豆膳食纤维、大
豆蛋白、低温豆粕生产、销售；大豆类制品、食品原料及食品添加剂的
生产和销售；本企业产品、原辅料及技术的进出口业务；生物工程技术
开发与应用；本企业生产用大豆的收购。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股
东所持股份的凭证。公司股票采用记名方式，登记存管于中国证券登记
结算有限责任公司。

第十四条 公……
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