公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-011

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十九条后增加第一百九十条 第一百九十条 若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。
其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公
司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第一百九十条（二） 申请仲裁者应 第一百九十一条（二） 申请仲裁者应选择锦州仲选择上海仲裁委员会按该会受理仲裁时 裁委员会按该会受理仲裁时合法有效的仲裁规则
合法有效的仲裁规则进行仲裁。 进行仲裁。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2022-011

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据最新修订的《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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