公告日期：2022-05-17

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,368,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容

董事会工作报告对董事会在 2021 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。

2.议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容

根据公司实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容

根据公司 2021 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果

同意票 736.85 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

1.议案内容

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股……
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