公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-003

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834972 英冠陶瓷 2023 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。
（二）审议《追认审议关于申请扶贫项目资金并抵押资产的议案》

公司为补充流动资金向凌海市双羊镇人民政府申请两笔扶贫项目资金，总金额为人民币（大写）壹仟万元（10,000,000.00 元），公司以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日 8:30

（三）登记地点：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧
（二）联系人：李肇天慧
（三）联系电话：0416-8303813
（四）邮箱：lz641206@126.com
（五）会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。
（六）临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交。

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