公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-021

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 736.85 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 2001.2846 万元。

第六条 营业期限：20 年 第六条 营业期限：长期

第十二条 公司的经营范围：氧化锆、 第十二条 公司的经营范围：氧化锆、氧化铝、锆铝复合陶瓷粉体及制品、纳 氧化铝、锆铝复合陶瓷粉体及制品、纳米、亚纳米陶瓷材料及制品、化纤纺织 米、亚纳米陶瓷材料及制品、化纤纺织配件制造、加工、销售、科技信息咨询 配件制造、加工、销售；特种陶瓷制品服务、网上搜索服务、广告发布服务。 制造；科技信息咨询服务；广告发布服（依法须经批准的项目，经相关部门批 务。（依法须经批准的项目，经相关部
准后方可开展经营活动。） 门批准后方可开展经营活动。）

第十五条 公司经批准发行的普通股总 第十五条 公司经批准发行的普通股总

公告编号：2023-021

数为人民币 736.85 万股。股权结构如 数为人民币 20,012,846 股。股权结构
下： 如下：

第十六条 公 司 股 份 总 数 为 人 民 币 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 人 民 币
736.85 万股，每股人民币一元，均为普 20,012,846 股，每股人民币一元，均为
通股。 普通股。

第三十六条 （八） 中国证监会、全国 第三十六条（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担 股转公司或者公司章程规定的其他担保。公司为全资子公司提供担保，或者 保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保 ，不损害公司利益的， 即使符 例担保 ，不损害公司利益的， 即使符
合上述第（一）、（五）、（六）项描 合上述第（一）、（三）、（四）项描述的情形，也可免于提交股东大会审 述的情形，也可免于提交股东大会审
议 。 议 。

第三十九条 公司召开股东大会的地点 第三十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会决定的其他地 为公司住所地或董事会决定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会 点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司股票如在依法设立的 议形式召开。公司股票如在依法设立的证券交易场所挂牌公开转让，公司清空 证券交易场所挂牌公开转让，公司可根可根据该证券交易场所的规定提供网 据该证券交易场所的规定提供网络方络方式或其他非现场方式为股东参加 式或其他非现场方式为股东参加股东股东大会提供便利；股东通过上述方式 大会提供便利；股东通过上述方式参加参加股东大会的，视为出席公司按照该 股东大会的，视为出席公司按照该证券证券交易场所的规定确认非现场出席 交易场所的规定确认非现场出席股东
股东大会的股东身份。 大会的股东身份。

公告编号：2023-021

（二）删除条款内容

第三十六条（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近……
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