公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-030

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李丽华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,012,846.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请扶贫项目资金并抵押资产的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金向凌海市双羊镇人民政府申请两笔扶贫项目资金，总金额为人民币（大写）壹仟万元（10,000,000.00 元），公司以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

2.议案表决结果：

同意股数 20,012,846.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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