公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会李丽华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,012,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,012,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向交通银行锦州分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币（大写）柒佰万元（7,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 20,012,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-005

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。