公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834972 英冠陶瓷 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁华峰律师事务所律师。
（七）会议地点

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会在 2023 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务
决算报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了2024 年度财务预算报告。

公告编号：2024-010

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号 2023-008）。
（五）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就监事会 2023 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2024 年监事会工作计划。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委……
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