公告日期：2024-08-19

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834972 英冠陶瓷 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李丽华为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李丽华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李丽华是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李哲为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李哲是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举李文新为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文新为公司第四届董事会董事候选人，任期
三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文新是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举李文伟为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文伟是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举李肇天慧为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李肇天慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李肇天慧是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举全继丹为第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名全继丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。全继丹是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举李彪为第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名李彪为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。李彪是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股……
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