公告日期：2024-09-04

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李丽华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,012,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李丽华为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李丽华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李丽华是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,012,846 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举李哲为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李哲是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,012,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举李文新为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文新为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文新是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,012,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于选举李文伟为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李文伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。李文伟是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,012,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于选举李肇天慧为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名李肇天慧为公司第……
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