公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-027

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈伟山

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-027

（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年半年 度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司高级管理人员任免》议案1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）发布的《董监高任免公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信并签署
<优先认股权协议>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）发布的《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分 行签署<优先认股权协议>暨关联方担保的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司单方受益，免于按照关联交易审议，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会会议召开》议案

公告编号：2022-027

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）发布的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会
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