公告日期：2023-04-26

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：陈伟山
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变 化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年总经理工作报告》
议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2022 年度工作情况汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
议案
1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟
定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年预计日常性关联交
易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2023-0……
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