公告日期：2023-05-19

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟山
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,321,586 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄祖模、金鑫因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变 化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022 年度监事会工作报告》予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（五）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
议案
1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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