公告日期：2024-04-25

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1
房公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程放

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理
工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定
了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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