公告日期：2024-04-25

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834974 天英科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的会议见证律师为广东华商律师事务所两位律师。
（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房公司 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告>议案》

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告>议案》

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>议案》

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）
（四）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告>议案》

根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案>议案》

2023 年度公司不进行利润分配。
（六）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告>
议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定
了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易>议案》

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于<公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度的审计机构>议案》

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
（九）审议《关于<深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务审计报告>议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出……
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