公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-021

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834975 新锐科技 2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王水庆、锐辉（马来西亚）有限公司、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）、柳圣昉。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 09 时 0 分

（三）登记地点：浙江新锐焊接科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嵊州市经济开发区经发路 199 号浙江新锐焊接科技股份有限公司 联系电话：15215930826 传真：0575-83835788 邮政编码：312400 联系人：王海燕
（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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