公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-020

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王水庆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日
以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈以撒因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。
请 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
2.回避表决情况

关联董事王水庆、吕敏燕、陈以撒回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

公告编号：2023-020

董事会
2023 年 12 月 26 日

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