公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-015

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王水庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,105,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鲍小军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事陈以撒先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名鲍小军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈以撒 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过

8 日 时股东大会

鲍小军 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-015

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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