公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-028

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王水庆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月
16 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-028

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

1、拟变更经营范围：

第十一条 本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属材料销售；金属材料制造；以下限分支机构经营：一般项目：金属切割及焊接设备销售；金属切割及焊接设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：嵊州市浦口街道经发路 199 号 2 号厂房)。

2、章程第十六条拟修订关于现有股东情况的表述：

章程第十六条增加公司现有股东持有股份数量及持股比例以中国证券登记计算有限责任公司出具的《证券持有人名册为准》。

本议案内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 为：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

公告编号：2024-028

布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2024 年……
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