公告日期：2018-05-21

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王剑章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份11,668,000股，占公司股份总数的72.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2018年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，

严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了2018年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容

公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利

润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事

项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(七)审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内……
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