公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-007

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩雪光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,450,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议.
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容

因公司于 2024 年 2 月 22 日收到监事郑艳华女士的辞职报告，
现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪方伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自本次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查，汪方伟先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-007

0.00%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑艳华 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

汪方伟 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《浙江光大普特通讯科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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