公告日期：2024-04-18

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 09:30:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834978 光大科技 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京康达律师事务所楼建锋、林一凡律师。
（七） 会议地点

公司行政楼三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2023 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年年度报告》，公告编号为 2024-010；《公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司在对 2023 年工作总结的基础上，形成了《公司 2023 年度财务决
算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

结合公司2023年发展情况，公司对2024年度的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。建议续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。（七）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司对
2024 年度日常性关联交易作了合理预计，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com……
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