公告日期：2024-06-05

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：采取现场表决的方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2024 年 5 月 29 日发出电
话通知
5. 会议主持人：监事会主席陈建钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉》议
案
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司员工持股计划（草案）》，公告编号为 2024-018。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事汪方伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》议
案
1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》以及《浙江光大普
特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划管理办法》，公告编号为 2024-020。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事汪方伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名
单》议案
1.议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数共 22 人，合计持有份额共236.00 万份、占比 100.00%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计18人，合计持有份额184.00万份、占比77.97%。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2024-022。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事汪方伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》议
案
1.议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向威太科电子科技（杭州）有限公司及员工持股平台发行股票，发行价格为 4.48 元/股，发行数量不超过416.00 万股，预计募集资金不超过 1,863.68 万元。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年第一次股票发行说明书》，公告编号为 2024-026。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事汪方伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行。公司与相关发行对象友好协商达成一致意……
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