公告日期：2024-06-05

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日发出电话
通知
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划（草案）》，公告编号为 2024-018。
2.回避表决情况

关联董事韩雪光、王爱红、周云回避表决,因非关联董事不足
三人,上述议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》以及《浙江光大普
特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划管理办法》，公告编号为 2024-020。
2.回避表决情况

关联董事韩雪光、王爱红、周云回避表决,因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的
议案》
1.议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数共 22 人，合计持有份额共236.00 万份、占比 100.00%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计18人，合计持有份额184.00万份、占比77.97%。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2024-022。
2.回避表决情况

关联董事韩雪光、王爱红、周云回避表决,因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计
划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。2.回避表决情况

关联董事韩雪光、王爱红、周云回避表决,因非关联董事不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《关于公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向威太科电子科技（杭州）有限公司及员工持股平台发行股票，发行价格为 4.48 ……
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