公告日期：2024-06-20

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 36,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉的议
案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024年员工持股计划（草案）》，公告编号为 2024-018。

2.议案表决结果：

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东韩雪光、王荣贤、杭州临安普特投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，但由于出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决。
（二） 审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议
案》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》以及《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见 2024 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划管理办法》，公告编号为 2024-020。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东韩雪光、王荣贤、杭州临安普特投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，但由于出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名
单的议案》

1.议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数共 22 人，合计持有份额共236.00 万份、占比 100.00%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计18人，合计持有份额184.00万份、占比77.97%。
具体内容详见 2024 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2024-022。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东韩……
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