公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-044

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日发出电话
通知。
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-044

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年
半年度报告的议案》
1.议案内容：

2024 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年半年度报告》，编号为 2024-048。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，
任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，

公告编号：2024-044

拟推选韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司投资建设年产 10 万 KM 智能制造线缆项目
的议案》
1.议案内容：

基于公司发展现状及规划需求，为促进公司生产经营，公司拟资
3,300 万元建设年产 10 万 KM 智能制造线缆项目。该项目总投资为
3,300 万元，其中：固定资产投资 3,200 万元，流动资金为 100 万
元，建设期拟定 6 个月，投资资金由公司自筹解决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-044

（四） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯
科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第二十次会……
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