公告日期：2024-08-29

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名韩雪光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 29,550,000 股，占公司股本的
81.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名陈水晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪方伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

1、卢柱，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无境外
居留权。

1994 年 9 月至 1997 年 2 月任湖南省汨罗市轧钢厂技术员；

1997 年 12 月至 2015 年 8 月历任杭州乐荣电线电器有限公司工
程师、制造经理、协理；

2015 年 9 月至 2023 年 8 月历任浙江万马集团特种电子电缆有限
公司副总经理、总经理；

2023 年 9 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司总经理
助理。

2、石磊，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级
工程师，无境外居留权。

2002 年 8 月至 2020 年 1 月任杭州乐荣电线电器有限公司研发经
理；

2020 年 2 月至 2023 年 12 月任浙江万马集团特种电子电缆有限
公司总工程师；

2024 年 1 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司总工程
师。

3、陈水晶，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境
外居留权。

2010 年 10 月至 2015 年 3 月任杭州正树保健食品有限公司行政
主管；

2015 年 9 月至 2019 年 12 月任杭州京北生物科技有限公司人事
行政经理；

2020 年至今历任浙江光大普特通讯科技股份有限公司人事行政主管、人资行政中心经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利……
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