公告日期：2019-06-28

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日上午10时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。

（七） 会议地点

自贡天健生物科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（二）审议《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2019-010）。
（三）审议《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《自贡天健生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（五）审议《自贡天健生物科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《公司2018年年度报告》（公告编号:2019-007）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（六）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。
（七）审议《关于自贡天健生物科技股份有限公司2018年度不分配利润的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定2018年度不进行利润分配。
（八）审议《关于追加确认2018年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于追加确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）
（九）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《自贡天健生物科技股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。（公告编号：2019-013）
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案
详见公司在全国中小企……
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