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公告日期：2019-07-09
公告编号：2019-017
证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会于2019年6月17日召开第二届董事会第三次会议,通过决议决定召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号：2019-017
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,072,000股，占公司有表决权股份总数的69.78%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止公司2018年3月第一次股票发行》议案1.议案内容：
公司于2018年2月12日召开的公司第一届董事会第十四次会议，并于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-003）。2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。
公司考虑长期发展战略与业务实际需求，公司本着平等自愿的原则，经过与本次股票发行的认购对象友好协商和确认，公司拟调整发行方案，在新方案未确定前，终止本次定向发行股票工作，待新的方案确定后再履行相关审议程序。
2.议案表决结果：
同意股数9,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-017
本议案不存在回避表决的问题。
三、 备查文件目录
经全体与会股东签字的《自贡天健生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东会会议决议》。
自贡天健生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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