公告日期：2019-07-22

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登《自贡天健生物科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）即本次股东大会会议通知公告。

根据《公司章程》规定，“年度股东大会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的6个月内举行”。2018年年报编制时间滞后，公司本次股东大会的召开时间在6月30日之后，不符合上述《公司章程》的规定。针对该问题，公司已于2019年6月27日收悉其全体股东分别出具的书面承诺：“同意公司2018年度股东大会在上一会计年度结束6个月之后（即2019年7月18日）召开，公司未能按照《公司章程》规定的期限召开年度股东大会未损害股东权益，本股东承诺不会申请撤销该次股东大会决议，不会对该次股东大会决议的效力提出任何异议，不会因此事追究公司与董事会、监事会及高级管理人员的任何责任”。基于上述情况，本次股东大会虽未按照《公司章程》规定的期限召开，但已获得全体股东的书面认可，对本次股东大会效力无实质性影响。除上述情况外，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数11,457,000股，占公司有表决权股份总数的88.13%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年审计报告、年度报告及摘要予以汇报。经审议，董事会认为：2018年审计报告、年度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实的反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数11,457,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况
2.议案表决结果：

同意股数9,527,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.15%；反对股数1,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形
（三） 审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会依照《公司法》等法律法规，既对公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，由监事会主席汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数9,527,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.15%；反对股数1,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数9,527,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.15%；反对股数1,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（五） 审议通过《公司2018年度不分配利润》议案
1.议案内……
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