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发表于 2020-04-20 20:52:42 股吧网页版
天健生物:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-20



公告编号:2020-002

证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场召开。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日电话方式。

5. 会议主持人:曹建忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

公告编号:2020-002

董事涂克敏因疫情隔离缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。二、 议案审议情况

(一) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改<公司章

程>的议案》议案

1.议案内容:

审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改公司章程的

议案》,详见 2020 年 4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限

公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-003 号)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容:

公司原定于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》,因受新冠疫情影响,公司报度报告编制及审计工作尚未完成,主要财务数据未确定,年报的编制、复核均晚于预期,为确保年度报告质量和信息披露的准确性,

公司将于 2020 年 6 月 22 日完成年度报告的披露工作。详见 2020 年

4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于<2019 年年度报告延期披露>公告》(公告编号 2020-006 号)。

公告编号:2020-002

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改<信息披

露管理制度>的》议案

1.议案内容:

审议并通过经修改的《信息披露管理制度》。详见 2020 年 4 月

20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于<信息披露管理制度>公告》(公告编号 2020-005 号)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

的议案

1.议案内容:

董事会提请公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 05 月 11

日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开。将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号:2020-002

(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查……
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