公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日电话方式。

5. 会议主持人：曹建忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》及相关法律法规、以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-002

董事涂克敏因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改<公司章

程>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改公司章程的

议案》，详见 2020 年 4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限

公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-003 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，因受新冠疫情影响，公司报度报告编制及审计工作尚未完成，主要财务数据未确定，年报的编制、复核均晚于预期，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，

公司将于 2020 年 6 月 22 日完成年度报告的披露工作。详见 2020 年

4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于<2019 年年度报告延期披露>公告》（公告编号 2020-006 号）。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改<信息披

露管理制度>的》议案

1.议案内容：

审议并通过经修改的《信息披露管理制度》。详见 2020 年 4 月

20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于<信息披露管理制度>公告》（公告编号 2020-005 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

的议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 05 月 11

日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开。将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2020-002

（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查……
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