公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-008

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹建忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议,

通过决议决定召开 2020 年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2020-008

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

列席会议的高级管理人员：财务负责人吴蕤。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于自贡天健生物科技股份有限公司《公司章程》

修正》议案

1.议案内容：

公司于 2020年 4月20日召开的公司第二届董事会第六次会议，

并于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露了《自贡天健生物科技股份有限公司<公司章程>变更公

告》（公告编号： 2020-003）。2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获

得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改<非上

市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，

公告编号：2020-008

要求所有挂牌公司在 2020 年 5 月 1 日前对照新规定要求完成对《公

司章程》的修订，为适应新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改<信息披

露管理制度>的》议案

1.议案内容：

审议经修改的《信息披露管理制度》。公司已于 2020 年 4 月 20

日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于<信息披露管理制度>公告》（公告编号 2020-005 号）。参见经修改后的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-008

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）、经全体与会股东签字的《自贡天健生物科技股份有限公司2020年第一次临时……
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