公告日期：2020-05-12

（2020 年 3 月）

自贡天健生物科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 投资者关系管理......30

第一节 投资者关系管理目的 ......30

第二节 内容和方式 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度与利润分配 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知和公告......32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......37

第一章 总则

1.1 为维护自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定、由自贡天健生物科技有限公司整体变更设立的自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在自贡市工商行政管理局注册登记， 统一社会信用代码为：91510300696985142X。

1.3 公司注册名称：自贡天健生物科技股份有限公司

1.4 公司住所：自贡沿滩区高新工业园区金川路15号服务中心综合楼3-2号304房屋

1.5 公司注册资本为人民币 1,300 万元。

1.6 公司营业期限至 2029 年 11 月 29 日。

1.7 董事长为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的, 可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、信息披露负责人。

1.11 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

1.12 公司可依法设立分公司、子公司，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

1.13 公司依据法律、行政法规的规定，将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计……
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