公告日期：2020-06-24

天 健 生 物
NEEQ : 834979
自贡天健生物科技股份有限公司
Zigong Tianjian BioTech Corporation ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

1、 2019 年 6 月，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

2、 2019 年 7 月，公司召开 2018 年年度股东大会。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 24
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 27
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 34

释义

释义项目 释义

公司、本公司、天健生物 指 自贡天健生物科技股份有限公司

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

中证天通 指 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 自贡天健生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 自贡天健生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 自贡天健生物科技股份有限公司监事会

公司章程、章程 指 《自贡天健生物科技股份有限公司公司章程》

全国股转系统、股转中心 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、信息披露事务
负责人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

石杉碱甲 指 石杉碱甲(Huperzine-A)是一种有助于改善记忆力和治
疗老年痴呆的化学物质,一种天然植物碱

铁皮石斛 指 铁皮石斛(学名:Dendrobium officinale Kimura et Migo),
又名:黑节草、云南铁皮。属微子目,兰科多年生附生草
本植物。茎直立,圆柱形,长 9-35 厘米,粗 2-4 毫米,萼片
和花瓣黄绿色,近相似,长圆状披针形,长约 1.8cm,宽
4~5mm,花期 3~6 月。其茎入药,属补益药中的补阴药。

蛇足石杉 指 中药名,俗称千层塔。根须状,植株高 10-30 厘米。茎下
部斜升至平卧,上部直立,具少数二歧式分枝,枝端常具
芽胞。公司用于提取石杉碱甲。
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