公告日期：2020-06-24

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 10 时

以预计会期为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834979 天健生物 2020 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
（七） 会议地点

自贡天健生物科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》

议案的具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《自贡天健
生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
(二)审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》

议案的具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
(三)审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
议案的具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
(四)审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案的具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
(五)审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号:2020-011）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
(六)审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。
(七)审议《关于自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度不分配利
润的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定2019 年度不进行利润分配。
(八)审议《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计追加确认2019 年度偶发性关联交易的公告……
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