公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-024

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以微信/电
话方式通知。
5.会议主持人：曹建忠
6.会议列席人员（如有）：吴蕤。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2020-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事涂克敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年上半年度
报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2020 年上半年度报告》（公告编号:2020-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《全体董事、高级管理人员关于 2020 年上半年度报告的书面确认意见》

公告编号：2020-024

自贡天生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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