公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-025

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以微信方
式通知。
5. 会议主持人：周淑英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-025

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事余莉因出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年上半年度
报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2020 年上半年度报告》（公告编号:2020-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议.
（二）自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年上半年度报告。

公告编号：2020-025

自贡天生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。