公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-006

证券代码：834982 证券简称：远东国兰 主办券商：银河证券
广东远东国兰股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 2 月 16 日审议并通过：

免去林义宏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林义宏先生的副总经理、财务负责人（财务总监），自 2024 年 2 月 16 日起生
效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王馥菲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾娜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年
2 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

由于林义宏先生个人原因，免去林义宏先生董事、副总经理、财务负责人（财务总监）职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十四次会议决议提名王馥菲女士（现任公司董事会秘书）为公司董事、聘任曾娜女士为公司财务负责人。

公告编号：2024-006

（三）新任董监高人员履历

1、王馥菲女士，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008
年 2 月至 2012 年 9 月历任广东飞轮科技实业公司行政人事助理、文控员；2012 年 11
月至 2020 年 2 月历任广东远东国兰股份有限公司行政综合部经理、信息披露负责人。现任公司董事会秘书。

2、曾娜女士，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008
年 7 月至 2008 年 12 月，担任深圳市宏泰兴电子五金有限公司品质文员；2010 年 2 月
至 2012 年 6 月，担任深圳市比亚迪锂电池有限公司文员；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，
担任惠州大亚湾科达园装饰工程有限公司资料文员；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，梅
州五华县林峰超市售货员；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，担任汕头市朝日玩具有限公司
文员，2020 年 10 月起，任职于公司财务部门。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司的经营产生重大影响。
三、备查文件

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 19 日

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