公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-023

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座901 公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日通过书面、
电话、电子邮件送达给各位董事
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规的规定。

公告编号：2021-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事甘世雄因在外地以通讯方式参与表决。

董事张正喜因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

关于公司《2021 年半年度报告》的具体内容，详见公司于 2021 年
8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告，截止 2021 年 6 月 30 日，北京平
治 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -
23,292,969.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 35,354,600元的三分之一。

公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议上述事项。详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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