公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-027

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座901 公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-027

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,354,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告，截止 2021 年 6 月 30 日，北京平
治 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -
23,292,969.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 35,354,600元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 35,354,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-027

三、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京平治东方科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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