公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第八次会议通过提请召开本次股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

现场会议和远程电话会议。

公告编号：2023-014

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00

远程电话会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834985 平治东方 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

根据公司 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日，北京平治东
方科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-36,654,529.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。

公告编号：2023-014

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-12:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：谭雪松

公告编号：2023-014

联系电话：（010）58851165

传真：（010）58851180

联系地址：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座 901

邮编：100085
（二） 会议费用：本次股东大会预计半天,出席会议的股东及股东代理人
食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（二）《北京平治东方科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
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