公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-017

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座901 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-017

总数 35,354,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日，北京平
治 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -
36,654,529.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,354,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-017

三、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京平治东方科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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