公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-016

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

提名范坤芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,729,155 股，占公司股本的 50.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭雪松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名方锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-016

2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘世雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张正喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长范坤芳先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

提名孙越强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2024-016

惩戒对象。

提名徐学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席孙越强先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生

公告编号：2024-016

不利影响。
三、 备查文件
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《北京平治东方科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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