公告日期：2024-08-08

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

选举张鹏飞先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马宏明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由孙越强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

马宏明：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2009 年 7 月，东北财经大学广告学本科毕业，获得学士学位。2009
年 7 月至 2014 年 9 月，广联达软件股份有限公司，任市场经理； 2014
年 10 月至今，北京平治东方科技股份有限公司，任市场总监，负责公司市场策划与管理工作。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

选举范坤芳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8
日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,729,155 股，占公司股本的50.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范坤芳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,729,155 股，占公司股本的50.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方锐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许绪兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任谭雪松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长范坤芳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 8 月 8 日审议并通过：

选举孙越强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8
月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体监事，
实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席孙越强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

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