公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-021

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座
901 公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日通过书面、
电话、电子邮件送达给各位监事
5. 会议主持人：监事会主席孙越强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

公告编号：2024-021

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

选举孙越强先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日

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