公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-033

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券
众至诚信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834996 众至诚 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园区振兴街 11 号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1602 室
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为：2023-030。
（二）审议《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为：2023-030。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张铭；联系电话：0351-7032366；传真：
0351-7032366；电子邮箱：13513616863@139.com；联系地址：山西综改示
范区太原学府园区振兴街 11 号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1602 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《第三……
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