公告日期：2024-07-05

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

回购股份方案公告（第二次修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次回购股份方案已于2024年5月31日经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过，2024 年 6 月 18 日，已提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过0.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.38元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为做市转让方式交易。公司股票在董事会召开前 20、60、120个交易日的交易情况如下：

有交易的

成交量 成交均价 平均换手 累计换手
交易时段 交易日数 成交金额（元）

（股） （元/股） 率 率

量

前 20 个

3 788.00 2,000 0.39 0.00% 0.00%
交易日
前 60 个

11 11,900.00 31,300 0.38 0.00% 0.04%
交易日
前 120 个

24 443,400.00 1,193,500 0.37 0.07% 1.57%
交易日

截至公司董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司股票最近一次交易发生在
2024 年 5 月 30 日，二级市场收盘价为 0.40 元/股，公司二级市场存在收盘价格，不存
在长期无收盘价的情况。

公司董事会召开前 20、60、120 个交易日的交易均价和换手率差异不大，公司股
票二级市场交易数量虽小，但系中小投资者与做市商自发交易形成，交易双方均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，不存在公司或实际控制人等内部人员安排、授意相关投资者约定成交等情形。

因此，本次回购股份价格上限不低于董事会决议前 60 个交易日交易均价，具有合
理性，回购价格上限未超过上述价格的 200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。
（二）每股净资产价格

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公
司股东的每股净资产为 1.20 元/股。

公司以不超过0.50元/股的价格进行回购，虽该价格低于2023年年度每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格，即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价0.40/股，具有合理性。公司本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60个交易日交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。

公司回购对公司长期发展不看好投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的下一步发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价……
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