公告日期：2024-09-05

众至诚信息技术股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董 事 会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监 事 会...... 29

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 ...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告...... 33

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36
第十一章 修改章程 ...... 38

第十二章 附 则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 众至诚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经山西转型综合改革示范区市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照。第三条 公司中文名称：众至诚信息技术股份有限公司。

第四条 公司的住所为山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街 11 号 1 幢五
峰国际大厦 16 层 1602 室。

第五条 公司注册资本为人民币 11,680 万元。

第六条 公司营业期限从 2004 年 9 月 17 日至长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：责任、质量、效率、创新
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：通信系统、自动控制系统的设计、技术服务；信息系统集成及服务；管道、通信设备的技术服务及维修；数据处理
（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）和存储服务；防雷技术的设计、研发及服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；建设工程：通信工程、管道工程、电子与智能化工程、电力工程、钢结构工程、建筑工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、建筑施工劳务的施工；电力设施安装、维修、试验；道路货物运输：道路普通货物运输；安全技术防范系统：设计、安装、运营；特种设备压力管道安装；通信管道设施租赁；监控设备及配件的销售；通讯设备、……
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